Armenian Knowledge Base  

Go Back   Armenian Knowledge Base > General Discussions > News
Register

Reply
 
LinkBack Thread Tools
Old 08.05.2007, 09:15   #1
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВКОМ
 
DijiTall's Avatar
 
Join Date: 03 2005
Location: Объект N 001
Age: 35
Posts: 8,246
Downloads: 0
Uploads: 0
Reputation: 792 | 5
Default По подозрению в отмывании денег задержан экс-глава МИД Армении

7 мая задержан экс-глава МИД Армении, инициатор движения "Гражданское неповиновение" Александр Арзуманян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Арзуманяна Ованнес Арсенян.


Как сообщалось ранее, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий Следственным управлением Службы национальной безопасности Армении было выяснено, что в конце апреля текущего года в Москве экс-министр производственных инфраструктур, бывший замминистра обороны Армении Ваан Ширханян и Александр Арзуманян договорились с находящимся с 2005 года в розыске гражданином России Левоном Маркосом организовать доставку в Армению и легализацию финансовых средств, имеющих сомнительное происхождение. Сотрудниками СНБ также выяснено, что 27 апреля Александр Арзуманян, Ваан Ширханян и Левон Маркос посредством армянского банка "Конверс" на имена 9 подставных лиц перечислили по частям $180 тыс. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 190 УК Армении ("Легализация доходов, полученных незаконным путем (отмывание денег)").

Напомним, что в рамках дела 5 мая в квартире Александра Арзуманяна и Ваана Ширханяна был произведен обыск, в результате которого обнаружена большая сумма денег в иностранной валюте. В частности, в квартире Александра Арзуманяна обнаружено порядка $55,5 тыс. Отметим также, что Ваан Ширханян пока находится на свободе.
regnum
Reply With Quote
Reply

Thread Tools


На правах рекламы:
реклама

All times are GMT. The time now is 23:55.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.